11ABCD
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-011
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
对于“凯盛转债”展望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告骨子委果、准确和竣工，并对公告中的
失实记录、误导性陈述粗略紧要遗漏承担包袱。
畸形领导：
司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）律例：在本次刊行的可调节公
司债券存续手艺，当公司股票在职意畅通三十个往来日中至少有十五个往来日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方
案并提交公司激动大会表决。
低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募诠释书》
的商定实时实践后续审议智商和信息裸露义务。敬请无边投资者贵重投资风险。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督处罚委员会《对于痛快山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东
凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可调节公
司债券 650.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为 650，000，000.00
元。
-1-
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所痛快，公司本次向不特定对象刊行的可调节公司债券于
债券简称“凯盛转债”。
（三）可转债转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债自觉行界限之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后
的第一个往来日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非往来日，则顺延至下一个往来日）。
（四）可转债转股价钱调理情况
公司于 2024 年 4 月 24 日实施 2023 年权益分拨决议，凭证《召募诠释书》
以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联律例，“凯盛转债”的转股价钱
由原 20.26 元/股调理至 20.11 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日
（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。具体骨子详见公司于巨潮资讯网刊
（公告编号：2024-019）。
登的《对于可调节公司债券转股价钱调理的领导性公告》
公司于 2024 年 11 月 21 日实施 2024 年前三季度权益分拨，凭证《召募说
明书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联律例，“凯盛转债”的转
股价钱由原 20.11 元/股调理至 20.06 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 11 月
刊登的《对于可调节公司债券转股价钱调理的领导性公告》（公告编号：2024-
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续手艺，当公司股票在职意畅通三十个往来
日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的激动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一往来日公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
-2-
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往来
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息裸露报刊及
互联网网站上刊登接洽公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股手艺（如需）
等。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），启动复原转股央求
并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在调节股
份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的诠释
司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“凯盛转债”
的转股价钱，且改日六个月（2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日）内，如再次
触发转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决议。从 2024 年 8 月 9 日起
再行起算，若再次触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否诳骗“凯盛转债”转股价钱的向下修正权柄。
司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“凯盛转
债”的转股价钱，且改日六个月（2024 年 8 月 9 日至 2025 年 2 月 28 日）内，
如再次触发转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决议。从 2025 年 3 月
召开会议决定是否诳骗“凯盛转债”转股价钱的向下修正权柄。
格低于当期转股价钱的 85%（即 17.051 元/股），可能触发“凯盛转债”转股价
格的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时凭证《召募诠释书》
中转股价钱向下修正条件律例，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提
交公司激动大会表决。凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号—
可调节公司债券》等接洽律例，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往来日开市前
裸露修正粗略不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募诠释书》的约
-3-
定实时实践后续审议智商和信息裸露义务。
若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会实践审议智商及信息裸露
义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“凯盛转债”的其他接洽骨子，敬请查阅公司于 2023 年 11
月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》全文。
敬请无边投资者贵重投资风险。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
-4-
